—मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई
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इंट्रो
प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कसता जा रहा है। ईडी ने मंगलवा को चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने लावा के चार अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर, एक अन्य मामले में दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापेमारी भी की, वहीं द्रमुक सांसद से जुड़े मामले में भी कार्रवाई की है।
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नई दिल्ली। ईडी ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ धन शोधन की अपनी जांच के तहत लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी), चीन के एक नागरिक, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इन चारों व्यक्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्हें यहां एक अदालत में पेश किये जाने की उम्मीद है, जहां प्रवर्तन निदेशालय उन्हें अपनी हिरासत में देने का अनुरोध करेगा। एजेंसी ने कंपनी और इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर पिछले साल जुलाई में छापा मारा था तथा चीनी नागरिकों एवं कई भारतीय कंपनियों की संलिप्तता वाले एक बड़े धन शोधन गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। ईडी ने तब आरोप लगाया था कि वीवो ने भारत में कर की अदायगी से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपए ‘अवैध रूप से’ चीन भेज दिए।
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10 लाख नकदी किया था बरामद
ईडी ने नौ अक्टूबर को आरोपियों के परिसरों पर छापेमारी कर 10 लाख रुपए से अधिक की नकदी जब्त की थी। मालूम हो कि ईडी ने बीते साल देश भर में वीवो मोबाइल्स के 48 ठिकानों पर सर्च की थी। इस दौरान वीवो मोबाइल्स से जुड़ी 23 कंपनियों के खिलाफ भी जांच की गई थी।
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इन पर की गई कार्रवाई
ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान चीनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग, लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय, चार्टर्ड अकाउंटेंट राजन मलिक और नितिन गर्ग के रूप में की गई है। मालूम हो कि ईडी ने 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू किया था।
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एक्शन में ईडी
- ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह के ठिकानों पर छापे
ईडी ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली में आप के विधायक अमानतुल्लाह खान के परिसरों पर छापे मारे। खान (49) दिल्ली विधानसभा में ओखला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन से जुड़े एक मामले की जांच की जा रही है। ईडी धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत छापेमारी कर रही है और करीब तीन परिसरों की तलाशी ली जा रही है। खान को सितंबर 2022 में दिल्ली एसीबी ने गिरफ्तार किया था। एसीबी का मामला ‘‘दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय गड़बड़ी और अन्य अनियमितताओं से जुड़ा है।
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- सांसद ए राजा की 15 संपत्तियां जब्त
ईडी ने कहा कि उसने पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और द्रमुक सांसद ए. राजा के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत कथित तौर पर उनसे संबंधित लगभग 55 करोड़ रुपए मूल्य की 15 अचल बेनामी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। उसने ए. राजा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए के तहत उनकी बेनामी कंपनी कोवई शेल्टर्स प्रमोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अर्जित 15 अचल संपत्तियों को कब्जे में लिया है। ऐसा माननीय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि के बाद किया गया। कोयंबटूर में लगभग 45 एकड़ भूमि की संपत्ति, पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय एजेंसी द्वारा कुर्क की गई थी।
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